Обсяг Полістати У навчальному посібнику відбиті актуальні проблеми організації безпеки банківської діяльності в російських банках. Логіка та аргументація автора дають змогу читачеві ґрунтовно розібратися: в поняттях загрози та небезпеки, на їх відміну від ризику; у джерелах загроз банку; у смисловому сенсі ідентифікації, моніторингу та підозрілої діяльності, а також ознайомитися з рекомендаціями FATF, що визначають тенденції вітчизняного законодавства на предмет участі російських банків у боротьбі з корупцією, з використанням процедури конфіскації; розібратися в механізмі відмивання вантажів, отриманих незаконним способом, у банківському секторі економіки. У книзі поясняються основні положення обов'язкових правил і процедур безпечної діяльності банку з позиції Базських співпраців і Вольфсбергських принципів. Книга призначена як для студентів, які передбачають здійснити свою професійну діяльність у банківській системі, так і для чинного персоналу банків, банківських клієнтів і всіх охочих знати про серйозні проблеми в російському банківському спільності. Рекомендовано як навчальний посібник для використання в навчальному процесі освітніх установ, що реалізують програми професійної освіти зі спеціальності 080108 «Банковська справа».